有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行加大宣传力度，马鞍合规使用账户，山分洗钱等活动，行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举措结算尽调确保企业经营正常，落实持续提升对公结算账户管控能力。单位对尽调工作中存在的账户异常情况提高防范意识，

一、开户

三、工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行申请资料进行核对与调查，马鞍使企业充分认识到出租出借账户风险危害，山分开户前坚持上门核查，行多提高识别能力，增强防范意识，对客户提供的证明文件、

二、

严格践行双人上门现场核实制度，确认法人开户意愿真实合理。有效防范各类业务风险、