马鞍措并好反山太白支工作行多洗钱举做

严禁出租出借买卖银行卡，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太要求全员做好客户识别工作，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。

一是好反加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍规避风险，山太严格落实反洗钱工作要求，白支合规，行多洗钱多措并举，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，守好风险防控第一道防线。工作核实清退高风险商户，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

加强关键岗位人员反洗钱能力，

三是定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，促进反洗钱工作有效开展。排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，补录商户信息，完整、提高反洗钱风险防控，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查商户收单业务，