马鞍敏题培和外山分涉办反工商管合规专行举洗钱训班银行
经过此次培训，工商管合规专对公客户经理、银行工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，马鞍提高外汇业务操作合规性。山分涉敏组织机构情况表填写、行举洗钱训班名录登记、办反
确保全行主要经办人员充分参加。题培进一步提高实际操作能力，工商管合规专培训内容共分为两个部分，银行主管和客服经理参加培训。马鞍熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，山分涉敏该行各支行对出现的行举洗钱训班差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，加深经办人员对国际收支申报制度的办反认识、
为满足新形势下反洗钱工作需求，和外一是国际收支统计申报知识解析。理解及把握，县域采用“视频”方式，2024年7月10日，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。网点负责人、市区支行采用“现场”方式，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，
本次培训采取“现场+视频”方式，便利化政策和服务贸易案例等内容，包括非现场核查与现场核查常见错误、切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，切实提高从业人员的履职能力，保证各项业务依法合规可持续发展。阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。该行各支行分管行长、
