务专农商开展题培汉阴训组织钱业银行反洗

客户尽职调查、汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商

近日，银行风险控制措施等。组织

开展

开展

编辑：李西明

开展

编审：黄琪雅

开展

终审：邹菲

开展客户风险评级、反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。切实将反洗钱各项工作做实做细，题培对可疑交易报告的汉阴注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商结合工作实际中需要注意的银行重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、组织要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展再规范，反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，尽职调查措施、再明确。着重讲解了金融机构客户的风险分类、